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              2021湖南法檢背誦考點:【國際私法】信用證欺詐及例外

              2021-01-06 15:35:47| 來源:湖南中公教育

              信用證欺詐及例外

              (一)信用證欺詐

              (1)開立假信用證或軟條款信用證。信用證中的“軟條款”指信用證中規定一些限制性條款,或信用證的條款含糊不清,使開證銀行的付款承諾缺乏確定性,開證申請人因而很容易控制整筆交易,而受益人處于受制他人的被動地位。對于含有“軟條款”的信用證,受益人應立即以最快的通訊方式與賣方協商,要求刪除或修改該信用證中的“軟條款”。

              (2)偽造單據,是指單據(如提單)不是由合法的簽發人簽發的,而由詐騙人或委托他人偽造;或在合法簽發人簽發單據后進行篡改,改變單據中的有關內容,使之單證相符,騙取貨款。

              (3)以保函換取與信用證相符的提單,包括倒簽提單、預借提單及以保函換取清潔提單等。

              (二)信用證欺詐例外原則

              信用證欺詐例外原則是指為了打擊國際貿易中出現的欺詐行為,不少國家的法律、判例規定,如果在銀行對賣方提交的單據付款或承兌以前,發現或獲得確鑿證據,證明賣方確有欺詐行為,買方可請求法院向銀行頒發禁止令,禁止銀行付款。

              (三)我國《最高人民法院關于審理信用證糾紛案件若干問題的規定》★★★

              《UCP600》對信用證欺詐問題未作規定,實踐中由各國法院對該問題予以處理。我國《最高人民法院關于審理信用證糾紛案件若干問題的規定》對“不符點”、信用證欺詐等問題作了比較明確的規定。

              1.不符點的認定

              《最高人民法院關于審理信用證糾紛案件若干問題的規定》第6條規定,信用證項下單據與信用證條款之間、單據與單據之間在表面上不完全一致,但并不導致相互之間產生歧義的,不應認定為不符點。

              第7條規定,開證行有獨立審查單據的權利和義務,有權自行作出單據與信用證條款、單據與單據之間是否在表面上相符的決定,并自行決定接受或者拒絕接受單據與信用證條款、單據與單據之間的不符點。開證行發現信用證項下存在不符點后,可以自行決定是否聯系開證申請人接受不符點。開證申請人決定是否接受不符點,并不影響開證行最終決定是否接受不符點。開證行和開證申請人另有約定的除外。開證行向受益人明確表示接受不符點的,應當承擔付款責任。開證行拒絕接受不符點時,受益人以開證申請人已接受不符點為由要求開證行承擔信用證項下付款責任的,人民法院不予支持。

              2.信用證欺詐

              《最高人民法院關于審理信用證糾紛案件若干問題的規定》第8條規定,凡有下列情形之一的,應當認定存在信用證欺詐:①受益人偽造單據或者提交記載內容虛假的單據;②受益人惡意不交付貨物或者交付的貨物無價值;③受益人和開證申請人或者其他第三方串通提交假單據,而沒有真實的基礎交易;④其他進行信用證欺詐的情形。

              3.信用證項下款項的中止支付

              《最高人民法院關于審理信用證糾紛案件若干問題的規定》第9條、第11條規定,開證申請人、開證行或者其他利害關系人發現信用證欺詐的情形,認為將會給其造成難以彌補的損害,申請人提供了可靠、充分的擔保后,可以向有管轄權的人民法院申請中止支付信用證項下的款項。

              《最高人民法院關于審理信用證糾紛案件若干問題的規定》第10條規定,人民法院認定存在信用證欺詐的,應當裁定中止支付或者判決終止支付信用證項下款項,但有四種例外情形:①開證行的指定人、授權人已按照開證行的指令善意地進行了付款;②開證行或者其指定人、授權人已對信用證項下票據善意地作出了承兌;③保兌行善意地履行了付款義務;④議付行善意地進行了議付。

              《最高人民法院關于審理信用證糾紛案件若干問題的規定》第12條規定,人民法院接受中止支付信用證項下款項申請后,必須在四十八小時內作出裁定;裁定中止支付的,應當立即開始執行。

              4.保證人的保證責任

              《最高人民法院關于審理信用證糾紛案件若干問題的規定》第十六條規定,保證人以開證行或者開證申請人接受不符點未征得其同意為由請求免除保證責任的,人民法院不予支持。保證合同另有約定的除外。第十七條規定,開證申請人與開證行對信用證進行修改未征得保證人同意的,保證人只在原保證合同約定的或者法律規定的期間和范圍內承擔保證責任。保證合同另有約定的除外。

              【歷年試題】

              依最高人民法院《關于審理信用證糾紛案件若干問題的規定》,出現下列哪一情況時,不能再通過司法手段干預信用證項下的付款行為?(2015年卷一第42題)(A)

              A.開證行的授權人已對信用證項下票據善意地作出了承兌

              B.受益人交付的貨物無價值

              C.受益人和開證申請人串通提交假單據

              D.受益人提交記載內容虛假的單據

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